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南岸警方打掉一涉案千萬(wàn)的“幫信”犯罪團(tuán)伙

2022年01月17日15:13 | 來(lái)源:人民網(wǎng)-重慶頻道
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  人民網(wǎng)重慶1月17日電 銀行卡、電話卡被他人購(gòu)買后,如用于實(shí)施電信詐騙,會(huì)給警方的追查和打擊帶來(lái)阻礙。因此,斬?cái)嚯娫捒、銀行卡的買賣鏈條,就等于給騙子“斷糧”,對(duì)于打壓電詐案件具有重大意義。近日,重慶市公安局南岸區(qū)分局通過(guò)打好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組合拳,偵破一起團(tuán)伙“幫信”案件。

  所謂“幫信”,是指依據(jù)《刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

  2022年1月10日,南岸區(qū)公安分局雞冠石派出所接到線索:有人以返利為餌,邀約他人提供銀行卡、電子銀行實(shí)施電信詐騙犯罪。接此線索后,警方立即組織精干力量進(jìn)行調(diào)查,在案件偵辦過(guò)程中,一位名為馬某的男子進(jìn)入了警方視線,沿著馬某這條線索抽絲剝繭、逐一分析,民警逐步掌握了其實(shí)施犯罪的充分證據(jù)。

  經(jīng)過(guò)調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn),這是一個(gè)以嫌疑人馬某為頭目的犯罪團(tuán)伙。自2021年9月起,馬某便和境外詐騙組織取得了聯(lián)系,為了獲取高額的違法返利,馬某四處邀人入伙,在短短1個(gè)月的時(shí)間里就迅速成立起以馬某為首、共計(jì)9人的“幫信”犯罪團(tuán)伙。該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,有人負(fù)責(zé)以“跑卡跑分”“流水返利”等利誘方式尋找“供卡人”,有人負(fù)責(zé)駕駛機(jī)動(dòng)車將“供卡人”接送到“交易地點(diǎn)”,有人負(fù)責(zé)在幫信交易現(xiàn)場(chǎng)望風(fēng)看場(chǎng),還有人負(fù)責(zé)后勤記賬。據(jù)供述,該團(tuán)伙在每一次實(shí)施“跑分”前都會(huì)提前選擇“跑分”和“流水返利”現(xiàn)場(chǎng),地點(diǎn)大都定在較為偏僻的位置,同時(shí)還會(huì)通過(guò)不停的“轉(zhuǎn)場(chǎng)”來(lái)躲避警方的偵查。

  1月12日,該團(tuán)伙成員被警方抓獲時(shí),馬某還曾利用視頻進(jìn)行了遠(yuǎn)程指揮。正當(dāng)他還沉浸在又要有錢進(jìn)賬的念想中時(shí),民警迅速行動(dòng),于1月13日將嫌疑人馬某抓獲歸案。

  審訊過(guò)程中,其中一名銀行卡提供者表示不解:第一次接觸到販賣銀行卡是在一張兼職小廣告上,一開始自己也不相信有天上掉餡餅的好事,可對(duì)方一直強(qiáng)調(diào):沒(méi)事,就是順手幫個(gè)忙,我也做這個(gè),我不也沒(méi)事。你把不用的卡給我,我給你辛苦費(fèi),這算什么犯罪。當(dāng)看著閑置的銀行卡變成微信錢包里的余額時(shí),他所有的顧慮都沒(méi)了,殊不知自己已成了犯罪分子的幫兇。

  截至目前,該團(tuán)伙通過(guò)“跑分”實(shí)施“幫信”犯罪已達(dá)10余起,涉案金額達(dá)1000多萬(wàn)元,非法獲利20余萬(wàn)元。現(xiàn)該團(tuán)伙所有成員均被南岸警方采取強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

  警方提醒:買賣、租借“兩卡”均屬違法行為,切勿將自己名下的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶結(jié)算卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買賣、租賃給犯罪分子,否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等懲戒。(劉政寧、曹騫)

(責(zé)編:劉政寧、張祎)

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