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招行重慶分行協(xié)助反詐中心抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人

2022年08月16日17:04 |
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自開展防賭反詐相關(guān)工作以來,招商銀行重慶分行高度重視,多措并舉推進(jìn)防賭反詐工作,用心守護(hù)金融消費(fèi)者資金安全。該行將金融知識(shí)普及和風(fēng)險(xiǎn)提示常態(tài)融入客戶業(yè)務(wù)辦理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),筑牢金融消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)保護(hù)屏障,切實(shí)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為,真正做到為群眾辦實(shí)事、辦好事。近日,該行便成功協(xié)助反詐中心抓獲一電信詐騙犯罪嫌疑人,助力守牢群眾錢袋子。

事發(fā)當(dāng)天,不法分子林某來到招行重慶加州支行辦理現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務(wù),柜員查詢到林某賬上交易異常,與其核實(shí)現(xiàn)金來源時(shí),林某眼神閃躲,回答含糊不清,前后矛盾存疑,員工對此提高了警惕性,并將異常情況立即上報(bào)運(yùn)營主管。

經(jīng)加州支行進(jìn)一步核實(shí),發(fā)現(xiàn)林某近段時(shí)間頻繁存在多筆小額試探交易,且兩個(gè)小時(shí)前已多次在其他網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。支行運(yùn)營主管立即與渝北區(qū)反詐中心取得聯(lián)系,經(jīng)反詐中心核實(shí)該名客戶確存在異常。在反詐中心指導(dǎo)下,支行立即聯(lián)系林某賬戶在招行的管戶支行對其賬戶開展管控。經(jīng)銀警協(xié)作、跨支行聯(lián)動(dòng)合作,成功組織林某取款。

第二天,加州支行接到林某賬戶管戶支行反饋,其又在另一家支行正在辦理取現(xiàn),加州支行立即上報(bào)渝北區(qū)反詐中心,反詐中心成功抓獲該犯罪嫌疑人,并將不法分子詐騙資金40863元,全額歸還給詐騙受害人。

渝北區(qū)反詐中心對招行重慶分行員工反詐騙意識(shí)強(qiáng)、專業(yè)能力精湛、銀警合作高效聯(lián)動(dòng),切實(shí)幫助消費(fèi)者挽回詐騙資金表示高度認(rèn)可,并向招行重慶分行致以感謝信,對招行認(rèn)真踐行消保主體責(zé)任,切實(shí)守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全全表示由衷感謝。

招商銀行重慶分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在防賭防詐的工作過程中,該行一直高度重視,從總行層面到分行層面,最后落腳到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn),各層級都不遺余力地認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作,共同致力穩(wěn)定金融秩序,肅清金融環(huán)境,為金融消費(fèi)者建立一個(gè)安全、穩(wěn)定、和諧的金融生態(tài)圈而努力。(招商銀行重慶分行?供稿)

(責(zé)編:蓋純、劉政寧)

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