庭審現(xiàn)場。江津區(qū)人民法院供圖

人民網(wǎng)重慶2月7日電 近日，重慶市江津區(qū)人民法院宣判一起掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件，以許某某、裴某某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取不法利益，幫助上游犯罪分子“跑分”洗錢，涉案金額高達(dá)人民幣1.45億元。

“跑分”通常是指用銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶，是一種常見的洗錢行為。

2019年，福建安溪籍被告人許某某在柬埔寨從事廚師工作，期間結(jié)識了一名代號為“蛇”的犯罪分子。2021年2月，“蛇”與回國的許某某聯(lián)系，提出希望許某某能收一些銀行卡幫他“跑分”洗錢，按照金額的千分之四給許某某提成。

2021年3月，許某某伙同老鄉(xiāng)裴某某在重慶市江津區(qū)設(shè)立“窩點(diǎn)”。許某某招聘其同鄉(xiāng)黃某某等6人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬工作，裴某某則招募管理李某某等10名賣卡人員（俗稱“卡娃”），前往江西南昌、貴州遵義等地為每人辦理了5-6張銀行卡，為“跑分”活動提供作案工具。

一切準(zhǔn)備就緒后，許某某建立了一個(gè)工作群，然后通過工作群對接上家，將銀行卡賬號發(fā)到群里，然后根據(jù)上家的指示安排人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、統(tǒng)計(jì)結(jié)算利潤等等。工作期間，該團(tuán)伙分為白班、夜班“兩班倒”二十四小時(shí)不間斷為境外犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”。

經(jīng)調(diào)查，2021年3月至4月，該團(tuán)伙為國外犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢總流水達(dá)人民幣1.45億余元，團(tuán)伙成員共計(jì)獲利人民幣49.81萬元。

法院審理認(rèn)為，被告人許某某等8人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其中被告人許某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織的全部犯罪進(jìn)行處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)以及退贓情況等，分別判處許某某、裴某某四年六個(gè)月和四年有期徒刑，并處罰金。黃某某等6名轉(zhuǎn)賬人員分別被判處兩年至一年六個(gè)月不等有期徒刑。

“卡娃”李某某等10人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十個(gè)月不等，對部分被告人適用緩刑，并處罰金。

法官說法：

根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，掩飾隱瞞犯罪所得罪是指，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪是指，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

“跑分”等洗錢行為不僅涉及上述罪名，還可能成為上游犯罪分子犯罪活動的共犯。

近年來，“跑分”犯罪呈年輕化的趨勢，一些涉世未深的年輕人被不法分子拉攏誘惑，為其轉(zhuǎn)移贓款、跑分洗錢，最終使自己深陷囹圄。法官在此提醒廣大市民，切勿因蠅頭小利便將銀行卡、電話卡等出售給他人，以免成為犯罪分子的幫兇。（劉政寧、閆洋）

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